又一个ICO项目被美国SEC盯上,币价暴跌80%

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本文来自Coindesk,作者Daniel Kuhn;由Odaily Planet Daily秦晓峰编写。

美国证券交易委员会(SEC)最近重新启动了ICO项目。

这个目标的项目名为Veritaseum。 2017年是ICO(第一枚硬币发行),筹资高达1480万美元。

早些时候,美国证券交易委员会还起诉了相关的ICO项目,该项目已经赢得越来越多。建议阅读Odaily Planet Daily文章《那些被SEC起诉的ICO项目,最后有赢了的吗?》。

资产冻结

周一,美国证券交易委员会向布鲁克林联邦法院提起紧急诉讼并获得临时禁令。

根据禁令,美国证券交易委员会冻结了Veritaseum项目及其创始人Reggie Middleton的资产。这些资产存储在传统金融机构(美国银行,花旗集团和摩根大通),加密货币交易所(Gemini和Kraken)以及以太坊区块链上的15个钱包地址中。

美国证券交易委员会称,Reggie Middleton在2017年进行了欺诈性和非法的ICO交易,随后操纵了这些证券的价值。

Reggie Middleton声称自己是一名“金融大师”,被指控在公开市场上传播有关其业务和交易的虚假信息,从而提高了VERI(Veritaseum)的价格。

美国证券交易委员会进一步声称,雷吉米德尔顿已经挪用了至少52万美元的投资者资金用于个人用途和60万美元的贵金属以支持另一个骗局。

除了冻结Reggie Middleton的资产外,SEC还要求法院禁止他销毁或修改文件,并终身禁止他经营上市公司或参与发行数字资产证券。

根据起诉书,Reggie Middleton没有向美国证券交易委员会注册VERI ICO。美国证券交易委员会此前已发布公告称该项目应被视为证券发行,并且必须在ICO注册。

但Reggie Middleton声称这些代币不是证券,而是用于投资技术平台或他的个人品牌。他曾多次将VERI代币描述为预付款或将其与沃尔玛的礼品卡进行比较。美国证券交易委员会声称,这种混乱是为了“规避”法律。

“Reggie Middleton对VERI进行了一系列秘密操纵.在短短一天的交易中人为地将VERI的价格提高了约315%。然后他宣称价格上涨将给VERI持有者一个很好的交易。回归,“美国证券交易委员会解释说。

虚假宣传,操纵市场

美国证券交易委员会表示,在2017年的ICO期间,由于雷吉米德尔顿的作弊行为,投资者购买了5100万份VERI代币,售价为690,000以太坊(当时价值1480万美元)。

作为谎言的一部分,Reggie Middleton表示,他已经与航空公司,超高净值个人以及加勒比地区“最大的股票交易所”之一合作,通过应用场景销售VERI代币。

此外,他声称已出售3500万美元的代币用于机构用途。事实上,到2018年6月,大约200万个代币中只有75个是“用于研究或其他服务”。

美国证券交易委员会认为,Reggie Middleton还伪造了EtherDelta交易所的交易量,以提高VERI的价格。然后,他将宣布不断增长的数量或价格,以吸引更多的投资。

美国证券交易委员会向Reggie Middleton发送了一封电子邮件,向员工详细说明了第一个已知的市场操纵案例:“由于交易量非常小,因此EtherDelta市场并不准确。下个月,我将尝试推动更多的交易量,当我的净资产可能与嘻哈,说唱明星/制片人一样多。“

在ICO期间筹集的800万美元失踪了。 2017年,Reggie Middleton声称黑客在公司账户上盗取了36,000个令牌。但最终,美国证券交易委员会也将进行深入调查。

此外,雷吉米德尔顿涉嫌转移资产。美国证券交易委员会通知Reggie Middleton将采取执法行动后,Reggie Middleton开始将10,000 ETH(约230万美元)的投资者资金转移到“其他数字资产地址”和另外750 ETH(约172,500)美元转移到他的个人账户。

在另一份文件中,SEC律师写道:

在过去两周内,在被告获悉委员会可能对他们采取强制措施后,他们转移了超过200万美元的剩余投资资产。

CoinMarketCap数据显示,由于美国证券交易委员会的投诉,VERI的价格暴跌超过80%并跌破4美元。截至发稿时,VERI价格小幅反弹,但跌幅仍超过50%,暂时报收于6.11美元。